龙腾股份第二届董事会第六次会议决议公告
发布日期：2025-03-05 11:38 点击次数：148
2025年3月2日，龙腾股份于 2025 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议。会议应出席董事 7 人，实出席和授权出席董事 7 人。董事龙慧斌等人因工作原因以通讯方式参与表决。 会议审议通过了多项议案。其中，通过了《关于变更公司财务总监的议案》，原董事会秘书兼财务总监许磊因工作内容调整，提请辞去财务总监职务，将继续担任董事会秘书，拟聘任财务副总监王芳女士为公司财务总监，任期自董事会决议聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。 会议还通过了《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押以及关联担保的议案》，公司拟向中国农业银行股份有限公司高邮市支行申请 1.1 亿元新厂区项目固定资产贷款，用于新厂区项目建设。贷款担保方式包括公司土地、在建工程及机器设备抵押，全资子公司房产抵押，公司实际控制人龙慧斌、许福萍无偿提供连带责任保证担保。该议案尚需提交股东大会审议。此外，会议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 3 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述贷款议案进行审议。会议召集、召开、议案审议程序合法合规。
本文源自：金融界
作者：公告君/阅读下一篇/返回网易首页下载网易新闻客户端